Prevencion Global de lavado de activos y financiacion del crimen organizado
El proyecto incluye los siguientes objetivos y tareas:
Ofrecer un diagnóstico realista de la situación de la problemática del lavado de activos y la financiación de los delitos relacionados con el crimen organizado, en particular con el narcotráfico y la corrupción
Presentar los programas que tienen un estándar jurídico-institucional internacional para detectar, mitigar o frenar la acción de la economía del crimen
Identificar las metodologías que se utilizan para introducir en la economía formal el dinero proveniente de la actividad delictiva
Comprender las potencialidades de los dispositivos de inteligencia financiera e investigación patrimonial que se desarrollaron para lograr eficacia en la prevención y persecución de estos delitos
Analizar la capacidad de respuesta de las políticas de prevención que han desarrollado actores del sector público y privado en esta materia
Examinar el papel que le toca jugar a la política criminal en el campo del combate a los ilícitos financieros
Análisis de los proyectos de ley presentados para el decomiso de bienes incautados al crimen organizado
Resultados esperados:
1) contar con un documento base para el diálogo con el sector público a nivel local, nacional y regional con el enfoque de codiseño de políticas públicas
2) sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en general y a los actores con poder de decisión
3) realizar reuniones públicas para dar a conocer la constitución de la RED ALAS, su tarea y sus objetivos
El evento final del proyecto es el 15 de Julio 2016 sobre “Prevencion de lavado de activos y financiamento del crimen”
Informe narrativo final con fotos
Publicacion Prevencion global de lavado de activos y financiacion del crimen organizado
